2025年に使用するべきAMLソフトウェア

アンチマネーロンダリングソフトウェアインターネットの進化と、人々や企業がオンラインで提供するサービスの増加に伴い、詐欺師、マネーロンダリング業者、そしてあなたの会社の利益を考えない他の第三者にさらされるリスクが高まっています。

これらのリスクのため、顧客に関する情報を保存し、その有効性を確認することが非常に重要です。市場操作、違法商品の取引、公的資金の腐敗、脱税などを含む活動は、AML規制の対象です。

過去には、可能性のあるマネーロンダリング業者を見つけるプロセスは、膨大な書類やフォルダーを手動で検索するという非常に時間のかかるものでした。検索プロセスが完了しても、客観的かつ正確な情報を集める際に問題が残ることがありました。

幸いなことに、現在では、可能性のあるマネーロンダリング業者の調査プロセスを簡単に効率化できる専門のソフトウェアを使用できます。詳細を知るために読み進めてください。

最高のAMLソフトウェアは何ですか？

Shufti Pro

Shufti Proは、KYCおよびAMLスクリーニングソリューションを使用して、身元確認サービスを提供する金融業界のトップソフトウェアです。

これは、230か国および地域から150以上の言語で書かれた3,000以上の文書をスキャンするため、世界中の中規模から大規模なビジネスにとって優れたツールです。したがって、Shufti Proは最大98.67%の正確な識別結果を保証できます。

このプラットフォームは、OFAC、EU、HMT、UN、DFATなどの国際的なソースから取得した1700以上のデータセットへのアクセスを提供します。さらに、AMLデータバンクは15分ごとに更新されます。

残念ながら、詐欺は非常に一般的であるため、被害者にならないように定期的なAMLチェックを行うことで、資金や会社の評判を失わないようにすることができます。また、顧客の取引を確認し、検証するための簡単な方法でもあります。

Shufti ProのAMLエンジンは、誤検知を減らすためにインテリジェントに機能します。グローバルAML検証はリアルタイムで行われ、高リスク顧客に関連する財務リスクを軽減することができます。

Shufti Proの重要な機能:

迅速かつ正確な検証処理
サービスの自動化と柔軟性を高めるシームレスなAPI統合
包括的なグローバルカバレッジ
二重技術、AI（人工知能）およびHI（人間の知能）
ウェブベース、デスクトップソフトウェア、AndroidまたはiOSアプリケーションとして使用可能
PCI DSSおよびGDPR準拠

Encompass

Encompassは、データをアクセス可能で安全な場所に保存し、実務の単調なタスクのさまざまな側面を自動化できる優れたAMLソフトウェアです。

自動化プロセスは、CDD（顧客デューデリジェンス）およびEDD（強化デューデリジェンス）プロセスを使用して行われます。

これらの実務の側面を効率化することは非常に有用であり、より敏感なトピックに集中しながら、データ結果を分析する時間を取ることができます。このタイプのソフトウェアは、特定のタスクに焦点を当てたさまざまな顧客データベースに接続することで詳細な情報を提供します。

Encompassは、すべての自動化機能、データソース、検索に迅速にアクセスできる非常に直感的なユーザーインターフェースを持っています。また、リアルタイムで進行中のデータストリームを監視することもできます。

このソフトウェアは、顧客情報を同時に確認し、以前の実質的所有者を発見し、問題をスクリーニングし、メディアチェックを実行する能力を含む、規制によって引き起こされるリスクから最適な保護を提供します。

Encompassを使用すると、特定の顧客に関するすべての保存データを1つのシンプルなファイルで確認できます。これにより、各顧客に関連するリスクを評価し、リスク評価を適用し、AML/CTFコンプライアンスに対するリスクを比較することができます。Encompass APIは、あなたのAMLシステムに簡単に統合でき、任意のプロセスを簡単に自動化できます。

Encompassの注目すべき機能: